логотип ооо Александрия

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

онлайн — ежедневно с 09:00 до 20:00

консультация

Задайте свой вопрос

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Финансовый мониторинг — вид финансового контроля за денежными потоками предприятий и физических лиц.

Финансовый мониторинг включает в себя анализ бухгалтерской документации, оценку рисков от совершения тех или иных финансовых операций, а также прогнозирование прибыли на основе заключенных договоров и контрактов. Финансовый мониторинг поможет выбрать правильную стратегию развития предприятия, позволит оценить риски вложений и сотрудничества с агентами.

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

  • обязательный финансовый мониторинг;
  • внутренний финансовый мониторинг.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

  • организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • постановка на специальный учет в ГИПН, постановка на учет в Росфинмониторинг, внесение в реестр МФО, вступление КПК в СРО, вступление МФО в СРО;
  • построение процесса внутреннего контроля в целях исполнения норм федерального закона №115-ФЗ, внедрение в организацию системы мер внутреннего контроля;
  • вопросы по перечню полного пакета документов в целях ПОД/ФТ;
  • возникшие затруднения при реализации ПВК по ПОД/ФТ, например, при квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, или квалификации операции, как операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • вопросы, возникающие при формировании и направлении информации и сообщений в федеральную службу по финансовому мониторингу по формам ФЭС;
  • порядок проведения проверок надзорными органами, вопросы по перечню требуемых надзором документов при проверке, права и обязанности проверяемой организации при проверках;
  • вопросы разработки правил внутреннего контроля и внесения изменения в ПВК по ПОД/ФТ.

Задайте вопрос эксперту — БЕСПЛАТНО!

Задать вопрос юристу онлайн

Анонимно! Информация о Вас конфиденциальна.

Быстро! Вы получите помощь в самые короткие сроки

консультация

Задайте свой вопрос