Начало отношений с любым контрагентом-юридическим лицом на первом этапе требует ознакомления с его правовым статусом, правильностью учреждения, правомочиями должностных лиц и другими моментами, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшие отношения. Сделать вывод о соответствии документов контрагента законодательству можно только на основании правового анализа его документов.
ЦЕНА НА ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ
Стоимость правового анализа документов в Коллегии адвокатов № 1 начинается от 10 000 рублей
СУТЬ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА
В мировой и российской практике правовой анализ документов или due diligence применяется в следующих случаях:
- при принятии решения об инвестировании в проект;
- при покупке объекта недвижимости или предприятия у данного юридического лица;
- при заключении договора о совместной деятельности;
- при кредитовании;
- при принятии решения о заключении долгосрочных договоров различного характера.
Он включает в себя тщательное изучение учредительных и правоустанавливающих документов, сравнение содержащихся в них данных со сведениями из ЕГРЮЛ, Роскадастра, других официальных источников, изучение информации о текущих арбитражных делах. Результатом правового анализа становится заключение, в котором делаются выводы о правовом статусе контрагента, соответствие его деятельности законодательству, легитимности правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА
Юридическая компания, проводящая анализ документов, должна ответить на следующие вопросы:
- было ли юридическое лицо учреждено в соответствие с российским законодательством;
- оплачен ли уставный капитал, может ли оно отвечать по своим обязательствам;
- правомочен ли генеральный директор, был ли он назначен в соответствие с требованиями закона и подтвержден ли его статус в МНС;
- является ли компания добросовестным налогоплательщиком;
- имеет ли она право заниматься определенной деятельностью (имеет ли лицензию, является ли членом СРО (саморегулируемой организации), нет ли ограничений по участию в той или иной
- отрасли в связи с составом учредителей, нет ли среди них иностранных участников;
- нет ли ограничений, возникающих в связи с действием антимонопольного законодательства;
- подтверждено ли ее право собственности на недвижимость и иные активы;
- не вовлечена ли компания в серьезные судебно-арбитражные процессы, не возбуждено ли против нее дело о банкротстве.
После проверки правового статуса можно принимать решение о вступление в деловые отношения с этой компанией.
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА
Кроме общего анализа документов контрагента можно выделить отдельные ситуации, когда необходим due diligence.
Анализ документов застройщика потребуется не только при заключении договора с ним, но и принятии решения о приобретении квартиры. В этом случае упор буде сделан на его права на земельный участок, на котором осуществляется строительство, на разрешительную документацию, на существующие градостроительные ограничения, на соответствие деятельности компании требованиям 214-ФЗ.
Анализ договора может потребоваться тогда, когда проект предлагается контрагентом. В этом случае упор должен быть сделан на выявление правовых рисков, заложенных в договор и выработка предложений по их устранению.
При анализе контрагента помимо общего due diligence должен быть сделан дополнительный упор на его поведение в качестве налогоплательщика для устранения рисков непризнания затрат, понесенных по договорам.
Все виды due diligence требуют от юридической компании глубоких профессиональных знаний и опыта, это необходимо для выработки достоверного заключения и предоставления рекомендаций по работе с контрагентом.
